СБУ заявила о задержании россиянина за вывод $16 млн с Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала гражданина РФ, который, по ее данным, незаконным путем вывел из страны $16 млн, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений выявила в Одессе СБУ», — указано в сообщении на сайте спецслужбы.
По информации ведомства, россиянин создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Россиянина задержали, когда он перевозил в автомобиле $210 тыс. наличными. Полиция изъяла у него оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банков, офшорных компаний, а также платежные документы, которые подтверждают фиктивные операции.
СБУ опубликовала фото денег, найденных у задержанного, а также его загранпаспорт. Он принадлежит человеку по имени Евгений Владимирович, который родился в 1964 году на Сахалине.
Ранее на этой неделе СБУ заявила о задержании в Одессе двоих мужчин с российскими паспортами, которые якобы воевали на стороне ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики.
