Экс-главу предвыборного штаба Трампа подозревают в отмывании денег
Бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта заподозрили в отмывании средств через счета в одном из банков на Кипре. За последние 10 лет Пол Манафорт имел отношение примерно к 15 банковским счетам и 10 компаниям на острове, некоторые финансовые операции были признаны подозрительными.
Об этом во вторник, 28 марта, сообщается на сайте американского телеканала NBC.
Впервые подозрения по поводу проведенных операций появились у руководства Кипрского народного банка. Это финансовое учреждение было ликвидировано в 2013 году в процессе реструктуризации банковского сектора страны.
По данным телеканала, часть финансовых операций были признаны подозрительными, в итоге было начато международное расследование в связи с возможным отмыванием средств. Сразу после этого Манафорт закрыл все свои счета. Он отрицает свою причастность к отмыванию средств.
«Все было законным и создано для законных целей», — заявили представители политика.
Также журналисты сообщают, что компания PEM Advisors Limited, связанная с Манафортом, якобы имела отношение к его сделкам с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Они утверждают, что предприниматель потратил $18,9 млн на покупку медиахолдинга на Украине.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что министерство финансов США располагает информацией об офшорных операциях, к которым имел отношение экс-глава предвыборного штаба Трампа.
