Подозреваемые в обналичивании 18 млрд рублей задержаны в Москве
Правоохранители задержали в Москве организаторов и участников преступного сообщества, незаконно обналичивших 18 млрд рублей, сообщает 26 апреля Росгвардия.
«Сотрудники СОБР и СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии по Москве совместно с коллегами из ФСБ и МВД задержали организаторов и участников крупного преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью, хищениями бюджетных денег и неправомерным оборотом средств платежей», — говорится на сайте ведомства.
В преступную группировку входили порядка 80 человек, использовавших различные методы обналичивания средств. Часть денег из 18 млрд рублей была получена в рамках госконтрактов, заключенных в российских регионах.
Оперативные мероприятия по делу проводились в Москве, Санкт-Петербурге и Костромской области.
Как сообщили накануне в ФСБ, участники группировки в качестве методов обналичивания использовали в том числе схемы по приобретению на криптобирже стейблкойнов и купле-продаже драгоценных металлов в кредитных учреждениях. Тогда же сообщалось о возбуждении уголовных дел по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем»).
