Зампреду Внешэкономбанка Балло предъявлено официальное обвинение
Следователи предъявили официальное обвинение заместителю председателя Внешэкономбанка Анатолию Балло.
Балло является одним из основных фигурантов уголовного дела о хищении средств «Внешэкономбанка». Он обвиняется в хищении $14 млн, которые позже были арестованы по другому делу прокуратурой Швейцарии.
Напомним, уголовное дело было возбуждено 2 марта 2012 года Главным следственным управлением (ГСУ) Главного управления МВД по Москве. Дело проходило по ст. 159, ч. 4 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
Как считают следователи, Балло и два его соучастника — генеральный директор «Нижноватомэнергосбыта», член правления «Евразийского» Александр Лагутин, а также бывший заместитель министра энергетики, председатель совета директоров «Евразийского» Станислав Светлицкий в 2008 году похитили около $14 млн.
Эта сумма являлась частью $75-миллионного кредита, приставленного ВЭБом ростовскому предприятию «Югводоканал».
На этой неделе следователи выяснили, что злоумышленники перевели миллионы на счета двух офшорных компаний в швейцарском отделении банка Credit Agricole. Прокуратура Швейцарии арестовала эти счета еще в 2009 году по делу местных адвокатов Урса Мастерхаймса и Энрико Мафейса, занимавшихся «отмывкой» криминальных денег. 7 марта обвинение по факту мошенничества в крупном масштабе уже было предъявлено Лагутину.
Защитники обвиняемых утверждают, что речь идет о корпоративном конфликте с бывшим генеральным директором «Евразийского» Сергеем Яшечкиным, который в настоящее время является свидетелем обвинения.
6 марта Тверской суд Москвы освободил Балло под залог в 5 млн рублей.
