В Москве задержали подпольных банкиров, обналичивших более 7 млрд
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, ФСБ России и ГУ МВД России по ЦФО пресекли деятельность группировки, члены которой с 2011 года осуществляли на территории РФ банковские операции без лицензионно-разрешительных документов. В сеть входило свыше 10 фирм-однодневок. Денежные расчеты, обналичивание, переводы осуществлялись под видом оплаты различных товаров и услуг, сообщает сайт МВД РФ.
Для перевода денежных средств за рубеж преступники использовали следующую схему: клиент, передавший свои финансовые средства в подпольном банке в Москве, мог самостоятельно или через доверенное лицо забрать эту же сумму в Стамбуле от одного из участников группы. При этом никакого движения денежных средств в действительности не было. Взаимозачет между участниками сделок строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах.
Часть наличности, получаемой «банкирами» от «международных переводов», использовалась также для расчета с московскими предпринимателями, пользующимися услугами обнальщиков.
За каждую так называемую транзакцию злоумышленники взимали от 0,5% до 6%.
В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Организатор противоправной финансовой схемы и двое его сообщников задержаны в порядке ст. 91 УПК, еще два участника группы находятся под подпиской о невыезде.
