Подпольные банкиры, заработавшие 500 млн, дают признательные показания
Сотрудники столичного ГУТ МВД России пресекли деятельность группы лиц, которая занималась незаконной банковской деятельностью на территории Москвы и Воронежской области, сообщил «Известиям» источник в ведомстве.
В ходе обысков было задержано 11 человек. Полиция изъяла 10 ноутбуков, жесткие диски, отчеты о проведенных фиктивных операциях, черновую документацию и денежные средства в сумме 7 млн рублей. Сейчас подозреваемые дают признательные показания.
— Участники группы подозреваются в предоставлении предприятиям, осуществляющим свою коммерческую деятельность на объектах железнодорожного и воздушного транспорта, незаконных банковских услуг, — пояснили в ГУТ МВД России. — За обналичивание злоумышленники брали себе 4–5%, а за транзит денежных средств — 1% от переводимой суммы.
«РИА Новости» сообщает, что данная деятельность велась с 2011 года, за это время доход от нее составил примерно 400–500 млн рублей.
