Обыски в Мастер-банке проводятся в рамках ранее возбужденного дела
Обыски в офисе Мастер-банка в центре Москвы проводятся в рамках ранее возбужденного дела о незаконной банковской деятельности, сообщили ИТАР-ТАСС в правоохранительных органах. Дело было заведено в 2012 году. Тогда же был задержан и арестован бывший топ-менеджер банка Евгений Рогачев. Как считает следствие, Рогачев «входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей».
Схема преступления была следующей: руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схемы назначали комиссию в размере 3–7% от сумм платежей.
