Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
29 сентября
2016 года

Матерей привлекут к ответственности по делу об афере с маткапиталом

Следователи проверят на причастность к многомиллионному мошенничеству женщин, которые обналичивали сертификаты по схеме бывшего вице-президента «Опоры России» Павла Сигала

Павел Сигал. Фото с личной страницы на сайте facebook.com/pavel.sigal

В ближайшее время в деле о масштабной афере с сертификатами материнского капитала, в которой подозревают вице-президента «Опоры России», руководителя филиала Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина в Татарстане Павла Сигала, могут появиться сразу несколько десятков новых фигурантов. Речь идет о самих матерях, которые обналичивали свои сертификаты через группировку социальных аферистов. Следователи считают, что многие женщины знали о противозаконности самой схемы и участвовали в ней осознанно. Таким образом, теперь они могут стать полноценными соучастницами мошенничества и получить за это срок. 

Следователи МВД сейчас «примеряют» к делу матерей, чьи сертификаты материнского капитала обналичивались группой, главой которой сыщики считают бывшего вице-президента «Опоры России» Павла Сигала. 

— Следствие проверяет роль каждой женщины, которая принимала участие в схеме Сигала, — пояснили «Известиям» в Следственном департаменте МВД. — В каждом случае будет индивидуально оцениваться ее роль: была ли она жертвой, доверием которой злоупотребили участники группировки, или же сознательно участвовала в преступлении. 

Осведомленный источник «Известий» в МВД отметил, что на данный момент у следствия имеются серьезные основания для того, чтобы уже обвинить некоторых женщин в соучастии в мошенничестве. Если их вина будет доказана, то с учетом того, что преступление было совершено в составе группы, им может грозить весьма суровый приговор — до 10 лет лишения свободы. 

По мнению экспертов, для определения виновности той или иной женщины, участвовавшей в схеме, следователям предстоит проделать колоссальную работу. 

— Нужна совокупность доказательств, требуется определить роль каждой из них, установить наличия умысла, — объяснил «Известиям» адвокат и бывший следователь МВД Владимир Жеребенков.

Жеребенков отметил, что, вероятнее всего, в деле останется костяк обвиняемых, а женщины-фигурантки под угрозой перевода их в обвиняемые будут охотно давать показания на участников группировки аферистов. 

Напомним, что в начале этой недели МВД сообщило о разоблачении крупной аферы с материнским капиталом. По версии следствия, в ней было задействовано около 400 фирм, разбросанных по всей стране и действующих от лица принадлежащей Сигалу компании «Центр микрофинансирования». Там собиралась информация о неблагополучных матерях (нарко-, алкозависимых и психически нездоровых женщинах). С ними заключались договоры целевого займа, согласно которым женщинам якобы выдавались кредиты на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

От имени матерей участники группировки оформляли покупку недвижимости. Обычно это были ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях, непригодных для проживания. Затем аферисты погашали сертификат на маткапитал в счет кредита за жилье, при этом часть полученной суммы они возвращали матерям, а другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали себе.

Эту подозрительную схему заметили и в Пенсионном фонде России (ПФР). Там обратили внимание на то, что очень часто кредиты, заявления на погашение которых за счет материнского капитала поступали в ПФР, выдавались на приобретение ветхого жилья, жилья малой площади, появились подозрительные компании, которые никогда до этого не давали жилищных займов или не работали в регионе. 

На данный момент полицейским известно о 80 эпизодах незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах России, на общую сумму 29 млн рублей. В рамках этого дела в Казани был задержан и сам Сигал.

Это уже не первый случай, когда жительницы России попадались на аферах с материнским капиталом. Летом этого года в Кабардино-Балкарии было возбуждено 31 уголовное дело в отношении жительниц республики, пытавшихся получить материнский капитал на несуществующих детей. Лжематери подали в ЗАГС фальшивые документы о рождении у них детей, что позволило им получить государственные сертификаты на материнский капитал.

Известия // суббота, 23 ноября 2013 года

Матерей привлекут к ответственности по делу об афере с маткапиталом

Матерей привлекут к ответственности по делу об афере с маткапиталомСледователи проверят на причастность к многомиллионному мошенничеству женщин, которые обналичивали сертификаты по схеме бывшего вице-президента «Опоры России» Павла Сигала

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров




Новости сюжета «Афера с материнским капиталом»:

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке