Питерские адвокаты подозреваются в участии в афере на 4 млрд рублей
Три члена Санкт-Петербургской коллегии адвокатов — 34-летний Александр Швед, 37-летняя Татьяна Макарова и 39-летний Дмитрий Мартынчик — подозреваются в организации преступного сообщества, занимавшегося незаконным возмещением НДС.
По версии следствия, преступным сообществом руководил известный в городе предприниматель, один из руководителей группы компаний «Сотранс», 34-летний Марк Броновский, имеющий двойное гражданство — РФ и США. В сообщество также входили петербуржцы Сергей Борисов, Константин Павленко, Игорь Чернов и Дмитрий Шуванов.
По словам следователей, группа возмещала НДС от имени 39 юридических лиц, которые якобы занимались торговлей. Все организации были официально зарегистрированы в налоговой. Для того чтобы придать афере законный вид, использовались еще 75 организаций, зарегистрированных на лиц, подконтрольных группе. В общей сложности в период с 2008 по 2014 год путем незаконного возмещения НДС злоумышленники получили около 4 млрд рублей.
По данным фактам 15 февраля Следственным управлением Следственного комитета России по Северо-Западному федеральному округу было возбуждено два уголовных дела по ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества и участие в нем»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество организованной группой в особо крупном размере»).
В рамках данного расследования было проведено более 25 обысков по местам жительства членов преступной группы, а также в местах хранения документов и носителей информации. Были изъяты ценные бумаги на сумму более 30 млн рублей, большое количество ювелирных изделий.
Судом были заключены под стражу Броновский, Мартынчик, Павленко, Чернов и Шуванов. Макарова отпущена под залог. Борисов остается на свободе. Его местонахождение устанавливается. В ближайшее время он, вероятно, будет объявлен в федеральный розыск.
Швед в понедельник сам явился в СК по Северо-Западному федеральному округу. В качестве меры пресечения к нему применили арест, о предъявлении обвинения ничего не сообщалось.
Александр Швед известен тем, что в свое время был защитником по делу экс-депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, бывшего помощника первого мэра Северной столицы Анатолия Собчака Юрия Шутова, обвиненного в пяти убийствах и получившего пожизненный срок.
