Перейти к основному содержанию
Реклама
Прямой эфир
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Казахстана
Общество
В Крыму зафиксировали проблемы со связью из-за DDOS-атаки на операторов
Мир
Потерпевший крушение украинский истребитель Mirage-2000 утонул в болоте
Мир
Посол Австрии в Москве Альмхофер завершит свою дипломатическую миссию в РФ
Армия
Операторы FPV-дронов уничтожили украинскую САУ «Акация» в Харьковской области
Общество
Путин расширил применение принудительных работ как уголовного наказания
Мир
Начальника Генштаба ВС Франции Бюркара отправили в отставку
Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о расширении льгот для матерей-героинь
Мир
На Украине анонсировали новые акции протеста из-за закона о НАБУ и САП
Мир
Замглавы МИД Украины Кислица оценил мастерство российских переговорщиков
Мир
В МИД РФ осудили попытки Рима отменить культуру из-за срыва концерта Гергиева
Мир
Bloomberg узнало о планах ЕС ввести тарифы в 30% на импорт из США
Общество
Аферисты похитили у пенсионера 35 млн рублей под предлогом утечки его данных
Мир
Лавров и и.о. главы МИД Афганистана подчеркнули интерес к развитию сотрудничества
Мир
Два иранских полицейских погибли в перестрелке на границе с Ираком
Мир
Польские военные ранили мигранта из Судана на границе с Белоруссией
Мир
ЦАХАЛ заявила об усилении боевых действий в районе города Газа
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Казахстана
Общество
В Крыму зафиксировали проблемы со связью из-за DDOS-атаки на операторов
Мир
Потерпевший крушение украинский истребитель Mirage-2000 утонул в болоте
Мир
Посол Австрии в Москве Альмхофер завершит свою дипломатическую миссию в РФ
Армия
Операторы FPV-дронов уничтожили украинскую САУ «Акация» в Харьковской области
Общество
Путин расширил применение принудительных работ как уголовного наказания
Мир
Начальника Генштаба ВС Франции Бюркара отправили в отставку
Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о расширении льгот для матерей-героинь
Мир
На Украине анонсировали новые акции протеста из-за закона о НАБУ и САП
Мир
Замглавы МИД Украины Кислица оценил мастерство российских переговорщиков
Мир
В МИД РФ осудили попытки Рима отменить культуру из-за срыва концерта Гергиева
Мир
Bloomberg узнало о планах ЕС ввести тарифы в 30% на импорт из США
Общество
Аферисты похитили у пенсионера 35 млн рублей под предлогом утечки его данных
Мир
Лавров и и.о. главы МИД Афганистана подчеркнули интерес к развитию сотрудничества
Мир
Два иранских полицейских погибли в перестрелке на границе с Ираком
Мир
Польские военные ранили мигранта из Судана на границе с Белоруссией
Мир
ЦАХАЛ заявила об усилении боевых действий в районе города Газа

В Москве задержаны семеро участников ОПГ, отмывшей 26 млрд рублей

Преступники использовали более сотни юридических лиц для вывода средств за рубеж
132
Выделить главное
Вкл
Выкл

Столичная полиция задержала семерых участников международного сообщества, которое подозревается в проведении незаконных финансовых операций на сумму 26 млрд рублей.

Операция по поимке проводилась сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и ГУ МВД России по ЦФО совместно со специалистами Росфинмониторинга.

По версии следствия, задержанные с 2011 года осуществляли в России банковскую деятельность без лицензионно-разрешительных документов. Они использовали реквизиты более сотни юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков Лихтенштейна.

Противозаконная схема вывода капиталов за рубеж осуществлялась путем цепочки фиктивных договоров между фирмами-однодневками, зарегистрированными в Москве и Брянске. Затем безналичные деньги по мнимым сделкам выводились на счета иностранных компаний, аффилированных с участниками сообщества.

«Всего группа осуществила незаконные финансовые операции на сумму более 26 млрд рублей, а доход  группы составил более 390 млн рублей», — говорится в сообщении МВД.

Для легализации прибыли злоумышленники инвестировали часть доходов в строительство недвижимости в Московском регионе и Брянской области, часть — на приобретение подставными лицами долей в одном из коммерческих банков.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ст. 174 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем»), ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»).

Всего в рамках расследования дела оперативниками при силовой поддержке бойцов ОМОН «Зубр» ЦСН СР МВД России проведено 20 обысков в квартирах и офисах участников группы. Изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», компьютерная техника, а также наличные денежные средства и ценные бумаги на сумму более 60 млн рублей.

Семеро участников сообщества, в том числе лидер, имеющей гражданство России и Израиля, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом.

Читайте также
Комментарии
Прямой эфир
Следующая новость
На нашем сайте используются cookie-файлы. Продолжая пользоваться данным сайтом, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением, Пользовательским соглашением и Соглашением о конфиденциальности