В Москве задержаны семеро участников ОПГ, отмывшей 26 млрд рублей
Столичная полиция задержала семерых участников международного сообщества, которое подозревается в проведении незаконных финансовых операций на сумму 26 млрд рублей.
Операция по поимке проводилась сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и ГУ МВД России по ЦФО совместно со специалистами Росфинмониторинга.
По версии следствия, задержанные с 2011 года осуществляли в России банковскую деятельность без лицензионно-разрешительных документов. Они использовали реквизиты более сотни юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков Лихтенштейна.
Противозаконная схема вывода капиталов за рубеж осуществлялась путем цепочки фиктивных договоров между фирмами-однодневками, зарегистрированными в Москве и Брянске. Затем безналичные деньги по мнимым сделкам выводились на счета иностранных компаний, аффилированных с участниками сообщества.
«Всего группа осуществила незаконные финансовые операции на сумму более 26 млрд рублей, а доход группы составил более 390 млн рублей», — говорится в сообщении МВД.
Для легализации прибыли злоумышленники инвестировали часть доходов в строительство недвижимости в Московском регионе и Брянской области, часть — на приобретение подставными лицами долей в одном из коммерческих банков.
В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ст. 174 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем»), ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»).
Всего в рамках расследования дела оперативниками при силовой поддержке бойцов ОМОН «Зубр» ЦСН СР МВД России проведено 20 обысков в квартирах и офисах участников группы. Изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», компьютерная техника, а также наличные денежные средства и ценные бумаги на сумму более 60 млн рублей.
Семеро участников сообщества, в том числе лидер, имеющей гражданство России и Израиля, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом.
