Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года

Зампред правления банка «Пульс столицы» объявлен в розыск

По делу теневых банкиров следователи ищут финансиста Алексея Павлова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Никитин

Главное следственное управление (ГСУ) МВД по Москве инициировало федеральный розыск зампреда правления КБ «Пульс столицы» Алексея Павлова. Топ-менеджера обвиняют по ч. 2 ст. 172 УК («Незаконная банковская деятельность»), за что ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей. Следствие подозревает Павлова в организации группировки, которая занималась теневыми финансовыми операциями — обналичкой, оптимизацией налогообложения. Как считает следствие, только на процентах теневые банкиры заработали 6 млн рублей. Адвокат Павлова утверждает, что он пока ничего не знает о розыске своего подзащитного. 

Как рассказал источник «Известий» в правоохранительных органах, Павлова вызвали на допрос в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. После того как он не явился к следователям, его попытались найти по месту регистрации в Москве, однако оказалось, что он там не живет. Позже Павлов прислал больничный из Болгарии, где он якобы проходит сейчас лечение.

— Павлов скрылся от предварительного следствия и объявлен в федеральный розыск, — сообщил источник «Известий».

Если подтвердится информация о том, что банкир находится за границей, его объявят в международный розыск по линии Интерпола. 

В КБ «Пульс столицы» «Известиям» сообщили, что никаких обвинений Павлову в настоящий момент не предъявлено. По уголовному делу он проходит в статусе свидетеля и в конце 2013 года давал показания.

— Дата очередного вызова не определена следователем, никакие документы о вызове Павлову не направлялись, — сообщили «Известиям» в банке.

Адвокат Павлова Максим Загорский рассказал «Известиям», что ему как адвокату также ничего не известно об объявлении его в розыск.

— Нам не предъявляли обвинений, и Павлов в настоящее время является свидетелем, поэтому его не могли объявить в федеральный розыск, так как в отношении свидетеля нельзя объявить розыск. Можно только обеспечить его принудительную доставку на допрос. Обвинение Павлову также предъявить не могли, поскольку это делается только через суд, если заочно, а у нас в данном случае никто ничего не делал, — пояснил Загорский.

В рамках этого дела были предъявлены обвинения еще одному участнику группировки — главе компании ЗАО «Вест Трейд Груп» Владимиру Курдачеву. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Как ранее писали «Известия», по версии следствия, в 2010 году Курдачев привлек к теневому бизнесу своих знакомых и родственников (23 человека) — их данные использовались для получения кредитов в банке «Пульс столицы». По данным следствия, бывший начальник управления кредитных продуктов банка Елена Пушникова по поручению Алексея Павлова готовила поддельные документы, подтверждающие обеспечение по этим кредитам. 

Следователи считают, что после одобрения кредитов, решение по которым принимал Павлов, деньги выдавались «клиентам» через банковскую ячейку и безналичным путем. Кредиты погашались лишь формально: для закрытия самых очевидных дыр в банковской отчетности в качестве погашения банк принимал векселя от «заемщиков». 

Комиссионные Курдачева и Павлова по безналичным операциям составляли 1% — по подсчетам следователей, только на этой комиссии они заработали не менее 6 млн рублей. Как они делили эти деньги, следствие не установило.  

Все банковские операции проводились через подконтрольные участникам преступной группы счета. Движение денег на этих счетах учитывалось в специальных электронных файлах. 

По размеру активов ООО КБ «Пульс столицы» (1,7 млрд рублей) находится на 598-м месте. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», основные владельцы банка — Дмитрий Ильин (30,8%) и Герман Власов (26,6%). В состав акционеров также входят несколько физических и юридических лиц: Михаил Исповедников (10,6%), Сергей Митин (7,7%), ООО «Профторг холдинг» (3%), ООО «Мегасервис финанс» (6,3%), ООО «Новые технологии» (5,5%). 

Известия // пятница, 5 сентября 2014 года

Зампред правления банка «Пульс столицы» объявлен в розыск

Зампред правления банка «Пульс столицы» объявлен в розыскПо делу теневых банкиров следователи ищут финансиста Алексея Павлова

скопируйте этот текст к себе в блог:

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке