Дочернюю фирму ГК «СУ-155» заподозрили в сокрытии 2,3 млрд рублей
Дочерняя фирма группы компаний «СУ-155» — ЗАО «Домодедовский завод железобетонных изделий» (ДЗЖБИ) — подозревается в сокрытии более 2,3 млрд рублей.
Главное следственное управление СКР по Московской области расследует уголовное дело по факту сокрытия руководством ДЗЖБИ денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ст. 199.2 УК РФ).
«По данным следствия, с 18 марта 2013-го по 1 апреля 2014 года у ЗАО «ДЗЖБИ» формировалась задолженность по налогам перед бюджетом, которая составляла порядка 212,233 млн рублей. В этой связи руководство завода, осознавая, что при поступлении на расчетные счета предприятия денежных средств они будут списаны в счет имеющейся задолженности по налогам, решило уклониться от принудительного взыскания налогов», — сообщается на сайте СКР по Московской области.
Таким образом, руководством завода были сокрыты денежные средства предприятия на сумму 2 млрд 349 млн 111 тыс. рублей.
«ЗАО «ДЗЖБИ», являясь частью группы компаний ЗАО «СУ-155», осуществляло преступную деятельность с использованием филиалов ЗАО «СУ-155» и иных предприятий, входящих в структуру ЗАО «СУ-155». То есть фактически руководство ЗАО «ДЗЖБИ» и иными организациями осуществлялось ЗАО «СУ-155», — говорится в заявлении следствия.
В этой связи в ЗАО «СУ-155» проводится обыск с целью изъятия необходимой для дальнейшего расследования документации.
ГК «СУ-155» подтвердила факт визита представителей правоохранительных органов в московский офис компании. По данным группы, цель визита — получение документов в рамках проводимой проверки одного из подмосковных предприятий. Офис работает в штатном режиме.
