Задержан председатель совета директоров ООО «Томскнефтепереработка»
Полиция задержала председателя совета директоров ООО «Томскнефтепереработка» по делу об аферах на 1,3 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
«Председатель совета директоров компании задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — сообщила она.
В отношении предпринимателя возбуждены уголовные дела «Мошенничество в особо крупном размере», «Мошенничество в сфере предпринимательства» и «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств».
В местах жительства руководителей компании проведены обыски. Изъяты печати и финансово-бухгалтерская документация более 20 аффилированных с указанной компанией российских и иностранных юридических лиц, магнитные носители информации, банковские электронные карты.
По версии следствия, в 2011 году ООО «Томскнефтепереработка» по внешнеторговому контракту перечислило на зарубежные счета кипрской офшорной компании деньги за поставку оборудования. Однако ни импорта дорогостоящего товара, ни возврата в Россию $21 млн не последовало. По имеющимся сведениям, конечным бенефициаром компании-нерезидента является председатель совета директоров томского нефтеперерабатывающего предприятия.
Кроме того, сотрудниками полиции задокументирован факт хищения подозреваемыми денежных средств и товарно-материальных ценностей у коммерческой организации-поставщика нефти на общую сумму свыше 460 млн рублей путем преднамеренного неисполнения обязательства по оплате поставленного товара. При этом установлено, что компания имела реальные возможности провести оплату в счет произведенной и реализованной нефтепродукции.
Следующий эпизод, инкриминируемый злоумышленникам, связан с мошенничеством с возмещением налога на добавленную стоимость. По имеющейся информации, в 2012 году подозреваемые заключили фиктивный договор поставки нефти — товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы направили документы для возмещения якобы переплаченного при выполнении условий сделки НДС. В результате указанной мошеннической схемы государству причинен ущерб в размере порядка 18 млн рублей.
Общий ущерб по всем эпизодам противоправной деятельности подозреваемых превышает 1,3 млрд рублей, сообщили в МВД России.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение возмещения нанесенного ущерба и наложение ареста на счета и недвижимое имущество фигурантов.
