В Москве задержан подозреваемый в выводе из России $46 млрд

Правоохранительные органы задержали предпринимателя Александра Григорьева, который являлся совладельцем нескольких обанкротившихся финансовых структур, включая банки «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону заключил Григорьева под стражу на два месяца, отклонив предложение о внесении залога.

По версии следствия, предприниматель не только выводил из банков наиболее ликвидные активы, тем самым разоряя их, но также мог организовать вывод за границу порядка $46 млрд. 

Кроме того, Григорьев являлся одним из руководителей самой крупной в России организованной преступной группы, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Годовой оборот группировки мог составлять до 1 трлн рублей.

Близкий к расследованию источник рассказал, что Григорьева могут привлечь по ст. 210 («Организация преступного сообщества»). Представители бизнесмена ситуацию не прокомментировали.