В России заработали новые правила обмена валют
В России вступили в силу новые правила идентификации клиентов при обмене валют от 15 тыс. до 600 тыс. рублей, согласно которым при покупке или продаже денег через кассы банка клиенту придется предъявить паспорт, оставить контактную информацию и ИНН. В частности, речь шла о заполнении социальной анкеты.
При этом анкету заполняет сама кредитная организация, а информация о клиенте будет храниться в самом банке не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом. Кроме того, по новым правилам банк может потребовать информацию о финансовом положении клиента, о его деловой репутации и источнике происхождения его денег.
Обменивать валюту на сумму менее 15 тыс. рублей можно по-прежнему без предъявления паспорта, передает «РИА Новости».
Об ужесточении правил обмена валюты Центробанк объявил 24 декабря. В ЦБ тогда выразили уверенность, что нововведение не создаст клиентам дополнительных сложностей.
«При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тыс. рублей идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк», — говорится в сообщении регулятора.
