Топ-менеджеры Внешпромбанка попались на масштабном выводе активов
Банк России заподозрил топ-менеджеров Внешпромбанка, который был лишен сегодня лицензии, в масштабных операциях по выводу активов из кредитной организации.
Незаконные финансовые махинации были выявлены в ходе работы Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Согласно полученной информации, прежнее руководство выводило активы из банка и инвестировало их в недвижимость, дорогие автомобили, доли в коммерческих предприятиях, финансовые инструменты.
Кроме того, похищенные активы могли быть вложены в имущество, которым владеют лица, формально не имеющие отношения к Внешпромбанку. По предварительным данным, это имущество может находиться как в России, так и за рубежом, в том числе Европе и США.
В ЦБ отметили, что любые сделки, конечным источником приобретения которого являются средства Внешпромбанка, будут теперь оспариваться в суде, а также проверяться правоохранительными органами: «Временная администрация по управлению ООО «Внешпромбанк» и в дальнейшем конкурсный управляющий будут взаимодействовать с правоохранительными органами и судебной системой по истребованию данного имущества в целях защиты интересов всех кредиторов банка».
Лицензия Внешпромбанка, который занимает 40-е место в банковской системе России, была отозвана после финансового анализа ЦБ и АСВ, по итогам которого выяснилось, что обязательства банка превышали его активы на 187,4 млрд рублей. Отчетность, которую банк передавал регулятору, не содержала достоверной информации о качестве и величине активов.
«Руководством ООО «Внешпромбанк» была построена система фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов», — сообщили в ЦБ.
Ранее об отзыве лицензии у Внешпромбанка сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как сообщило издание, дыра в балансе банка приближается к рекордным 240 млрд рублей, что не оставляет шансов на санацию.
Фактически деятельность банка, который является одним из спонсоров тульского футбольного клуба «Арсенал», была приостановлена с 18 декабря 2015 года, когда ЦБ назначил там на полгода временную администрацию. Через несколько дней была арестована президент Внешпромбанка Лариса Маркус по подозрению в мошенничестве.
