МВД РФ задержало 20 лжебанкиров в Московской области

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно со специалистами из ГУЭБиПК МВД России задержали в Московской области 20 членов организованной преступной группы, которая вела незаконную банковскую деятельностью с ежемесячным оборотом в 1 млрд рублей. 

Участники группы, не имея лицензии, проводили банковские операции. Для этого они использовали счета более 200 подконтрольных им компаний, сообщает Утро.ru.

Правоохранительные органы изъяли в ходе 65 обысков более 60 млн рублей, 25 банковских карт на подставных лиц, более 500 печатей фиктивных фирм, а также электронные носители информации и ключи к системе дистанционного управления расчетными счетами.

Ведется следствие.