Подпольный банкир отмыл свыше 36 млрд рублей
ГУЭБиПК МВД России пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств. Злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 36 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщили в МВД России.
Лидером преступной группы являлся уроженец города Мытищи. Всего в незаконной деятельности было задействовано свыше 400 человек. Для реализации криминальной схемы злоумышленники использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм.
Денежные средства клиентов переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, после чего обналичивались и направлялись на счета в Прибалтику и на Кипр. Полученные деньги легализовывались путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%.
По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности составил более 575 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время задержано семь активных участников группы.
Ранее в Москве была пресечена деятельность похожей группы, члены которой с 2011 года осуществляли на территории России банковские операции без лицензионно-разрешительных документов. В группировку входили выходцы из Турции и Сирии. Они обналичили 7 млрд рублей.
